Росфинмониторинг
Федеральная служба по финансовому мониторингу — орган финансовой разведки России. Контролирует исполнение 115-ФЗ, ведёт перечень причастных к терроризму и экстремизму, принимает сообщения о подозрительных операциях.
Синонимы: росфинмониторинг, фсфм, финансовая разведка рф
Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу, ФСФМ) — российский орган финансовой разведки. Это центральное звено системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Чем занимается
- Надзор за исполнением 115-ФЗ — основного антиотмывочного закона.
- Сбор сообщений о подозрительных операциях от банков, бирж, обменников и других обязанных субъектов.
- Ведение перечня лиц, причастных к терроризму и экстремизму; средства таких лиц подлежат заморозке.
- Анализ финансовых потоков и взаимодействие с правоохранительными органами.
Как это касается крипты
Криптовалютные потоки попадают в поле зрения службы косвенно — через банки и обменники, которые обязаны сообщать о подозрительных операциях. Регулярные P2P-покупки крупных сумм могут вызвать запрос документов об источнике средств. Деанонимизация начинается с KYC на бирже: после этого история адреса связывается с личностью.
Связанные термины
Это обзорная информация, не юридический совет; конкретные требования зависят от ситуации и могут меняться.