OFAC SDN list
Список лиц, организаций и адресов, заблокированных Управлением по контролю иностранных активов США (OFAC). Сделки с участниками списка запрещены для лиц, подпадающих под американскую юрисдикцию.
Синонимы: sdn list, sdn, список ofac, ofac sdn, specially designated nationals
OFAC SDN list (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) — основной санкционный список Управления по контролю иностранных активов OFAC при Министерстве финансов США. В него включаются физические лица, компании, суда, самолёты и — с 2018 года — конкретные криптоадреса, в отношении которых действует американская блокирующая программа санкций. Любые сделки и иные операции с фигурантами SDN запрещены для US persons (граждан США, резидентов, американских юрлиц), а также для лиц вне США, использующих американские средства расчёта.
Что попадает в список
- физические лица (террористы, наркоторговцы, лица под санкциями за нарушение прав человека, чиновники подсанкционных режимов);
- компании, банки, фонды и аффилированные структуры (правило 50% — компания, на 50% и более принадлежащая SDN-лицу, тоже считается заблокированной);
- криптоадреса в публичных блокчейнах: с 2018 года OFAC начал указывать конкретные wallet-адреса. По состоянию на 2026 год список включает адреса Bitcoin, Ethereum, Tron, в меньшей степени — других сетей.
В случае TON отдельные адреса в TON-сети в SDN-листе на момент публикации этого глоссария не фигурировали — речь обычно идёт об операторах сервисов, чьи интерфейсы могут касаться TON.
Эффект включения
Для лиц под американской юрисдикцией включение контрагента в SDN означает:
- немедленную заморозку всех активов, находящихся в их распоряжении;
- запрет на любые новые транзакции;
- обязанность уведомить OFAC;
- штрафы за обход — до сотен миллионов долларов и уголовная ответственность.
OFAC периодически выдаёт General Licenses — разрешения на отдельные категории операций (гуманитарные, выплаты на адвокатов, разрешённые делистинги).
Прецеденты в крипте
- 2018: первые криптоадреса (иранские OTC-десков) попадают в SDN.
- 2020: ряд адресов, связанных с северо-корейскими хакерскими группами (Lazarus).
- 2022: Tornado Cash — впервые санкционирован смарт-контракт как таковой. Это вызвало многолетний судебный процесс (Van Loon v. Department of the Treasury), в котором в 2024–2025 годах суды постановили, что санкционировать «software as a person» нельзя.
- 2023–2025: регулярные обновления списка адресами, связанными с миксерами, ransomware-операторами, OFAC-аффилированными биржами.
Что это значит для пользователя TON
- Биржи и кошельки, подпадающие под американскую юрисдикцию, фильтруют все транзакции через SDN-скрининг (Chainalysis, TRM, Elliptic).
- Получение средств с SDN-адреса может привести к заморозке кошелька на бирже.
- Self-custody-кошельки сами по себе не блокируют, но репутация адреса может «закрасться» при последующем взаимодействии с любым CEX.
Это не юридический совет; проверка статуса конкретного адреса делается через официальные данные OFAC и специализированные compliance-сервисы.